Thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và trả cổ tức năm 2016
- TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.5 xin trân trọng thông báo và kính mời các Quý Cổ đông tới dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty.
- Thời gian, địa điểm họp và thành phần tham dự:
– Thời gian họp: 9h00” phút ngày 31/03/2017 (Thứ sáu)
– Địa điểm họp: Phòng họp tầng 2, Tòa nhà LICOGI 18/ số 471, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội
– Thành phần tham dự: Các cổ đông sở hữu cổ phần, có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 31/02/2017.
- Nội dung Đại hội
Đại hội sẽ cùng thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
– Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 – Phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2017;
– Báo cáo kết quả của Ban kiểm soát năm 2016;
– Cổ đông thảo luận, HĐQT tiếp thu và giải đáp kiến nghị của Cổ đông;
– Biểu quyết và thông qua các Báo cáo và tờ trình;
– Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.
- Gửi giấy xác nhận tham dự đại hội:
– Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp, gửi qua đường bưu điện hoặc Fax giấy đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự đến Công ty CP ĐT & XD số 18.5 trước ngày 28/03/2017. Khi tới dự Đại hội đề nghị các cổ đông mang theo Thư mời họp, CMND hoặc hộ chiếu, giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).
– Quý vị cổ đông nhận được giấy mời này nhưng không dự họp hoặc không ủy quyền cho người dự họp được coi là mất quyền biểu quyết và không được quyền khiếu nại các nghị quyết của Đại hội lần này.
– Thông báo này thay cho giấy mời trong trường hợp cổ đông không nhận được giấy mời.
Quý vị có thể gửi Giấy xác nhận, ủy quyền tham dự về địa chỉ Email: vananh.lcj185@gmail.com
- TRẢ CỔ TỨC NĂM 2016
– Ngày trả cổ tức: 31/03/2017 (Sau khi đại hội xong).
– Tỷ lệ trả cổ tức: Sẽ được quyết nghị trong Đại hội.
– Đối tượng trả cổ tức: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 31/02/2017.
Rất mong Ông (Bà) tham dự để Đại hội thành công tốt đẹp.
|
